Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie zawiadamia, że w dniu 29 maja 2025 r. 
w I terminie o godz. 11:00, w II terminie o godz. 11:15, w Domu Przyjęć Okolicznościowych
„Jubilat” w Będzinie ul. Wolności 20, odbędzie się:

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Będzinie

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli Członków.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania Przedstawicieli Członków.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli Członków.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Członków.
8. Omówienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Będzinie - podjęcie Uchwały nr 1/2025 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Będzinie.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2024 r. i kierunkami działania na lata 2025 - 2029.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r. wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego, oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz oceny stosowania polityki wynagradzania.
11. Sprawozdanie z dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2024.
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej z dokonanej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za 2024 r.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za 2024 r. – Uchwała Nr 2/2025;
    2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r. – Uchwała Nr 3/2025;
    3. zatwierdzenie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2024 – Uchwała Nr 4/2025;
    4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 r. oraz kierunków działania na lata 2025 – 2029 – Uchwała Nr 5/2025;
    5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r. – Uchwała Nr 6/2025;
    6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Będzinie – Uchwała Nr 7/2025;
    7. podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r. – Uchwała Nr 8/2025;
    8. sposobu i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 9/2025;
    9. przyznania nagród dla Członków Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 10/2025;
    10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań  – Uchwała Nr 11/2025.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad. 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu sprawozdanie roczne, projekty uchwał, Regulamin obrad, Zasady Ładu Korporacyjnego oraz protokół z poprzedniego ZPCz są wyłożone do wglądu w lokalu BS Będzin ul. Modrzejowska 73 w sekretariacie - pokój nr 104, I piętro.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Będzinie

Będzin, dnia 12.05.2025 r.