Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie zawiadamia, że w dniu 14 maja 2024 r. 
w I terminie o godz. 11:00, w II terminie o godz. 11:15, w Domu Przyjęć Okolicznościowych
„Jubilat” w Będzinie ul. Wolności 20, odbędzie się:

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Będzinie

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli Członków.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania Przedstawicieli Członków.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli Członków.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Członków.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r. i kierunkami działania na lata 2024 - 2028.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego, oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz oceny stosowania polityki wynagradzania.
10. Omówienie zmian do Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Będzinie.
11. Sprawozdanie z dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2023.
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej z dokonanej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za 2023 r.
13. Zapoznanie z wynikami lustracji i listem polustracyjnym Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Będzinie – Uchwała nr 1/2024;
    2. zatwierdzenia oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za 2023 r. – Uchwała Nr 2/2024;
    3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. – Uchwała Nr 3/2024;
    4. zatwierdzenie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2023 – Uchwała Nr 4/2024;
    5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r. oraz kierunków działania na lata 2024 – 2028 – Uchwała Nr 5/2024;
    6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. – Uchwała Nr 6/2024;
    7. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Będzinie – Uchwała Nr 7/2024;
    8. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r. – Uchwała Nr 8/2024;
    9. sposobu i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 9/2024;
    10. przyznania nagród dla Członków Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 10/2024;
    11. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – Uchwała Nr 11/2024.
    12. zatwierdzenie wyników z lustracji przeprowadzonej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach - Uchwała Nr 12/2024.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu sprawozdanie roczne, projekty uchwał, Regulamin obrad, Zasady Ładu Korporacyjnego oraz protokół z poprzedniego ZPCz są wyłożone do wglądu w lokalu BS Będzin ul. Modrzejowska 73 w sekretariacie - pokój nr 104, I piętro.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Będzinie

Będzin, dnia 16.04.2024 r.